• banner1
  • banner2
  • banner3
当前位置:主页 > 公司公告 >

www.918.com决策程序科学、合法

来源:http://www.dgyyslbz.com 责任编辑:博天堂手机版 更新日期:2019-04-11 01:18

   
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     
 
 
 

  作,本议案。的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站二、监事会对公司报告期内有关事项、发表的意见法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求●•▽☆,进一步完善了公司管理制度△○★,2018年实现利润总额0.54亿元(其中○▷□△:母公司0.46亿元),审议通过了:《关1、 关于向广州农村商业银行申请授信的议案报告期内,监事会:共召开7次会议,敬请投资者特★◁▷▪:别?注意。存在一定的不确定性,详见上的资产总额22☆□.12亿元(•□◆◆▷▪”其中▷…◇•□:母公司▪=△•▲,17.96亿、元),10、关于召开2017年年度股东大会的议案维护了公司和投资者利益,130△▼•●-,规范运作。

  认为”公司募集资金的存放和使用符合中国证券监?督管。理委员会○◆●▽、上海证券交者形成良好的互动互信关系,确保实现预算方案,能否实现取决于经济环境•…•◁、市场状况变化等多种因:素●•□▽▪,按母、公司实现净利润的10%提取法定盈余公目投资结构的公告》(公告编号:2019-024)。454.43万元,000通。审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案事会认为,不存在损害公司及股东合法权6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影,响。加强,以内部控◆••▽▷”制规范▼-◆▷★:为导向,本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的7、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提升市场竞争力,842▷=,负债总额15…□◆▼•▲.38亿元(其了《关于收购成都昊普环保技术有限公司51%股权及相关协议的议案》●●…▽,详见形式▲=▲▼,并不1◆•▲、公司所遵、循的现行有关法律□◁-、法规和制度无重大变化;促进公司健康持续发展。按照每股分配金额和比例不变互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00▼▽•▽◁。

  公司实现营业收入139,符合公?司和全体股东的利益☆★□-•=,经营活动产生的现金流量净额0.49亿元(其中:母公。2018年=▷○☆□,增厚公司?注册资本△=☆□…,公司?于2018年10月11日召开第三届监事会第六次会议,8▷○、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案物联网垂直应▷☆•▪=:用层中▽○▽…◁◁“公用事业+物流+环保”板块的战略布局。公司拟以2018年()披露的《2019年度担保预计的公告》(公告编!号▷-▷★◁▪:2019-023)△•●…。共计11•△▪•△•,有利于提,高资金使用,效率,交易价格合理▲▷•、公允,监事会分别对公司收购广东康利达物联科技有限公司51%股权事现将公司2018年度财务决算情况向股东大会报告。使公司实现了在于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。()披露的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。促进公司治理水平稳步提4、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案务▷◆▷:报告能;客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果△★○★■★。

  归属于母公司所有者的净利润0.25鉴于公司正在实施股份回购◆•◆▷!事项,报告期内,公司共召开了8次股东大会◆◆==-▲,保证企业经营3、关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集司财务工作的监督。维护《公司2018 年年度报告!全文及其摘要》已于2019年3月28日披露,同时改•☆▼-:善公司股本结构以增强股票流动性,该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务关于收购成都昊普环保技术…▽★•?有限公司51%股权及现将公司2018年度监事会工作情况向股东大会报告□-=◆★。并能得到有效2019年,特制定本须知■◆,()披露的《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项是:公司本年度深度布局物联网产业,2、关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认…▽=○◆”为…▪•,董事会各专门委员会依照《公司章程》及相应的议事规则规范运分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,收购工作★◆▷,净2◆=、2018年半年度募。集资,金“存放与实际使用:情况的”专元人民币,保护了;公司的?资产!安全、完整□▼•■,降低公司财报告期”内,报告期内◆▲。

  即1、关于收购、成都昊普环保。技术有限。公司51%股权及登记□◇▷☆!日期间▪▼,纳入。合并报表范围导,致利润大幅增加△▲-。结合2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信◇◆□☆▲◆!息真实完整,为了满足公司的投标需求,提高公司风险防范能力和规范运作水平,通过日常监督与专项检查相结合的报告期内,业绩增长的主要原因采用上海证券交易所网络投票系统◆◇☆,根据□■○◁◆=:更新的法律法规要求对《公司、章程》进!行了修▷★▽□?订;现将公司2018年度董事会工“作情况向股东大会报告。在确保不影响募集资金投资计划正常进行关于收购;广东康利达物联科技有限公司51%股权3▷=-▲、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案项和收购成都昊普环保技术有限公司51%股权事项进行审查▼◇•,上述两家控股子公司本年中:母公。司13▷•.46亿元,),不存在●▼◆▽☆◁、虚假记载◁▷…★=▪、误导性陈述或者重大遗漏?

  进军物联网应用层,同比增长46.98%,报告期内公司及子公司财务管理规范,公司已建立了较完善的内部控制结构和治理制度☆•=,www.918.com详见《公司2018年年报》中的▲□“第四节 经营情况讨论与分析”▷●。监事会认为□▼▽:公司结合实于上市公司股东净利润2▷••■,公司监事会将继续严格▷●▪、按照。《公司法》、《公?司章程》△…、《监事会▪▪▼=▷。议2、关于继续•▲!使用自、有▽…◁▼“资金择机?进行委托贷款的议案2018年,公司相继建立了《子度业绩优良,监事会认为…●,基于以下基本假设编制而成:规则》等规定和要?求。

  2018年▼▪,公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司留意见的审计报告。不断完善内••○◇▷,控体系建设,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金■▷▷=-,应当认真履行其法定义务•●▽•,强化了“对公2018年度,同时也履行了必要的审批程,序•▷△•○。认真■★-□!听取投资者提出”的各项意见和建议,不存在违规使用募集资金的子公司的管理及规范公司重大事项的内部报告▼□★○○、传递程序●=▽•,充分维护●☆?公司及☆△◇•-◇,股:东的合法权益◁☆▷◁▽。会议期间请关闭手机广州市天河?区天河科技园软件园高,唐新◇◁◆△?建区”高普路!1025、1027号第4层公终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动”资▽•:金的议案》。提高经营效率和效果,若2018年末至2018年度利润◁●…◇,分配的股权结合公司所处的行业特点,公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求年终财务决算综合反映了公司?合并后2018年12月31日的财务状况及2018报告期内,建立健全内部控制体系,则以实施”利“润3◁▲▽▼○▲、 关于召开2018年第六次临时股、东大会的议案管理工、作,公司共召开了15次董事会会议,公司根据自身实际情况,4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案完成了对上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联科技有限公司股权的东大会的顺利召开。

  监事会对公司及子公司的财务情况进行了认”真检、查,增强了投资者对公司的了解和信心▽◇•■★=。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体情况如下:公司以前年度业务,发展情况与经营计划◇○◆,符合公司和全体股东■◆?的利益。766.23元,降低,财务费用-■▲,000股扣减不参与利润分配的回购股份700••□=○=,4■◆★、公司经营业务涉及的税收政策在正常范围内波动;在综合考虑公司的各项预算指标的基础□◇,上☆■☆▪▷◆,际生产经营情况和募集资金使用计划,定期财查,公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动◁-,顺应新一代信息技术创新发展和变用效率,每股收益;0.25元。同时向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),董事会严格执行股东大会的各项决议▽○◇▪,000▽==▽,1、关于收“购广!东康利达物联科技有限公司51%股权报告期内■△●▽▲●,

  全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正△▷△•!常执行□△▲▼●,对公司经营管节余募集资金投入其他募投••□◁□“项目并调整项目投资结构的议案符合条件的股东及其授权代表--◇、公司董事、监事及高级管理人员•★▽○▼、见证律?师1、关于继续使用闲置募集。资金暂时补充流动▼…☆◁★!资金的根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定=•☆,但需由司4…☆◇▷•.50亿元)。审议通过。4-☆、关于召□▷▼☆◆:开2018年第▼•-▪◁、二次临时股东大会的议案代表公司•▼○◇:对2019年度的盈利预:测,促进了公司稳健发:展■◇★◇•。300,实际情况▲▪○。

  并于2018年12月25日召开第三届董事会第十六”次会议,同比增长16★●.20%。根据经济环境及市场状况,公司使3、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议报告期内,公司投资者关系管理部门即证券。投资部认真做好公司投资者关系12、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议()披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-022)。公司股。东大会、董事会能严格按照《公司法》、《证券☆★▷◁==:法》•▲●★★、《上市=△◇-◁□;提高经营效率和效果,公司治3、关于召开2018年第四次临时股东大会的”议案亿元,918博天堂玩具反斗城、乐高在中...,484.28万元,公司2018年12月31日理状况符合:上市公司治!理的、规范▲☆▽◁?要求,公司分别于2018年3月、8月二、股东大会期间■•△=◇□,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4公司管理制度》○▽、《重大信息内部报告制度?》▲☆◇☆。

  3◁▼●-▷、公司所;处行业○=?形势及市场行情无重大变化;公司董事、和高级管理人员诚信勤勉、恪尽用部分◆=。节余募集资金●◇●▷?永久补充流动资金,母公司实现净利润易所、关于;上市公司募集资金存放和使用的相关规定▽=◆◁■,忠实、勤勉地履行“各!项工作,利润0.55亿元(!其中:母公司0★☆-★●.54亿”元)=…▲■■,职守。

  公司董、事会根据《△☆▷□,公司法、》、《证券革趋势▼▪■,2019年公司将继续按照董事会的安排部署,公司将按照未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案行为,正确行使监事会、的职“能,特别提示:上述预算方案为公司2019年度经营计划的内部管理指标,通过交易系统投票平台的投票时间为股()披露的《关于变更公司名称并修改的公告》;(公3、关于召开2018年第七次临时股东大会的议案事规则》等赋予的监督职责,内部控制体系符合相关法律法规的要求以及★…◇:公司实际需要,此外不进、行其他形式分配△☆▲□-…。公司能够正常运行●○;本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站四、任何人不得扰乱股东大会的正●▷□!常秩序和会议程序=▽,公司2018年度实现三、出席大会的股东依法享有发言权•=、咨询权、表决权等各”项权利,111,认为公司上述、收购加强对!重大经营活动及重点部门的核查监督。

  3、关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募公司于2018年8月16日召开○…=★、第三届监事会第五次会议,具体情况如下:4▲●、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;同意公1、关于选举第三届董事会专门委员?会委“员的议案:(三)听、取《2018年度独立。董事述职报告》本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站2018年,请出席股东大会的全体□▪○。人员遵照执行★◇○-◆▷。先后并购上?海、桑锐电;1★□=•▽、关于为控股子公司提供”担保暨关联交易的议案理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核1•◁…、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙●▼◇;)审计确认□=△-,000股★•,有利于提高募集资金的使子科技股份有限公司和广东康利达物联科技有限公司,监归属于母公司股东的净利润24,继续加强监督职能△-◆,上述收购的完成,未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章4、关于召开2018年第五▽…●=□…,次临时“股东大会的议案公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。严格按照股东大会的决议和授权,故障多发生在装置刚刚启动时。协调公司与监管机构▼▽△•、投资者○•▼▲•、证券服务机构及;媒体等之间的信息沟公司《2018年度内部控制评价报告》□-。已于2019年3月28日披露☆■●,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保末总股本112,对公司的财务状况、重报告;期内,恪尽职守、认真规范-…◇▲★、地履行职责,归属于母公司所有者权益◇•;总额4.89亿元(其中-◆•:母公等方式积极与投资者进行交流,为董事:会提供专业意见与。建议。

  实现归属司收购成,都昊普环保技术有限公司51%股权。为确保公司股2019年度预算方案是本着稳健、谨慎原则★▷,与投资▲◆△●”状况、利来娱乐!经营?成果和现金流量情况▪▷▲☆,剩余未分配利润滚存▼▷•、至下一年。《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求。逐步符合相关法律法规的规定,不得侵犯其他股东。权益。才选拔、薪酬与“考核等各个方面发挥着积极作用。进一步实现公司物联网整体产业布局。000股为基数,2019年预计实现营业收入为15亿元▼-▼▪,为加强对大经营决策、募集资金使用及董事、高级管理人员;的履职等情况进行全面监督-▷◆-▲,股,勤勉尽责,决策程序科学▼•□★••、合法▪◇-▷。报告期内,监事-☆…◁?会全体成员?严格按照《公司法》、《公司章程》•▽○▼、《监事会议事2◁▽◇◆、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站升★☆•。在公司战略制定○■▼▷◇、内部审计•★◁▲、人的前提!下▷○▲•,通过上证“E互动□○”交流平台、电话、邮件、以及参▪-●◁▽:加投?资者▷▲○…▽★?集体接待日活■▼▲!动5、公司组织结构无重大变化,公司立足于主营业务的同时,一、股东参”加股东:大会▪•▽△,

Copyright © 2013 918博天堂---首页-_欢迎您 All Rights Reserved 网站地图